Type	Titre	Auteur	Commentaires	Dernière mise à jour
Article	В ОАЭ создаются спецпрокуратуры по борьбе с отмыванием денег и экономическими преступлениями	Victoria Pachotina	0	il y a 1 année 9 mois
Article	Власти Нигерии с помощью реестра бенефициаров планируют выйти из серого списка ФАТФ	Victoria Pachotina	0	il y a 1 année 9 mois
Article	Страны мира потеряли за десять лет 4,7 трлн долларов из-за налоговых убежищ	Victoria Pachotina	0	il y a 1 année 9 mois
Article	На Филиппинах местные власти призывают официальную Манилу расширить сеть органов, заверяющих документы апостилем	Victoria Pachotina	0	il y a 1 année 10 mois
Article	Предчувствуя Чебурнет: принят закон о запрете регистрации на российских сайтах с использованием иностранной электронной почты	Victoria Pachotina	0	il y a 1 année 10 mois
Article	Германия готовится к созданию собственной финансовой разведки	Victoria Pachotina	0	il y a 1 année 10 mois
Article	Электронная копия устава компании из ЕГРЮЛ будет доступна бесплатно через ЕГРЮЛ	Victoria Pachotina	0	il y a 1 année 10 mois
Article	Турция стала ближе к исключению из «серого списка» ФАТФ	Victoria Pachotina	0	il y a 1 année 10 mois
Article	ФАТФ определил государства, не выполняющие меры по борьбе с отмыванием грязных денег	Victoria Pachotina	0	il y a 1 année 10 mois
Article	Правительство ОАЭ объявило о новом требовании для некоторых компаний нанимать местных граждан	Victoria Pachotina	0	il y a 1 année 10 mois
Article	Власти Израиля компенсируют части репатриантов затраты на официальный перевод документов	Victoria Pachotina	0	il y a 1 année 10 mois
Article	Каймановы острова выполнили все рекомендации ФАТФ	Victoria Pachotina	0	il y a 1 année 10 mois
Article	Панаму могут исключить из серого списка ФАТФ в октябре 2023 года	Victoria Pachotina	0	il y a 1 année 10 mois
Article	До августа будет принято решение о бессрочном продление действующей ставки 0% по налогу на прибыль для IT-компаний	Victoria Pachotina	0	il y a 1 année 11 mois
Article	Хорватия перешла к регистрации недвижимости через адвокатов и нотариусов	Victoria Pachotina	0	il y a 1 année 11 mois
Article	ФАТФ признала глобальный провал в деле контроля над деятельностью криптовалютных бирж	Victoria Pachotina	0	il y a 1 année 11 mois
Article	Земельный реестр Кипра официально отделил в своей базе оценочную стоимость недвижимости от рыночной	Victoria Pachotina	0	il y a 1 année 11 mois
Article	Россия более чем в два раза расширяет свой черный список офшоров	Victoria Pachotina	0	il y a 1 année 11 mois
Article	Судовой реестр Панамы очищает своей торговый флот	Victoria Pachotina	0	il y a 1 année 11 mois
Article	Верховный суд признал отмыванием денег конвертацию биткойнов в рубли	Victoria Pachotina	0	il y a 1 année 11 mois
Article	Бизнес-реестр Туниса будет полностью переведён в цифровой вид к концу 2024 года	Victoria Pachotina	0	il y a 1 année 11 mois
Article	ФАТФ не стала включать Россию в свой черный список	Victoria Pachotina	0	il y a 1 année 11 mois
Article	ФАТФ констатировала прогресс Панамы и Каймановых островов в сфере борьбы с отмыванием денег	Victoria Pachotina	0	il y a 1 année 11 mois
Article	Индия изменила признаки бенефициарного владения бизнесом	Victoria Pachotina	0	il y a 1 année 11 mois
Article	Палата общин Канады проголосовала за создание общенационального реестра бенефициаров	Victoria Pachotina	0	il y a 1 année 11 mois